Всемирная прачечная: Террор, преступления и грязные деньги в офшорном мире - Робинсон Джеффри (Джефри) (лучшие книги онлайн .TXT) 📗
За неделю ими совершалось до пяти поездок, в которых порой принимали участие одновременно четыре человека, и каждый из них вез 299 блоков. Нечего и говорить, что в этих поездках не обходилось без приключений. Полицейские останавливали их за превышение скорости или просто потому, что видели в микроавтобусе арабов и хотели узнать, что они везут. Теперь слово «профилактика» считается уже не совсем политкорректным, но именно так это называлось до 11 сентября, и так это называется по сей день. Увидев сигареты, полицейские начинали задавать вопросы. Поскольку ответы никогда не казались им удовлетворительными, сигареты конфисковывались. Как-то раз полицейские, остановившие ливанцев, нашли у них почти 46 тыс. долларов мелкими купюрами. Поскольку те не смогли объяснить происхождения этих денег, они также были конфискованы.
Через некоторое время контрабандисты решили, что смогут обмануть полицию, притворяясь туристами, и стали перевозить в багажнике микроавтобуса горные велосипеды. Когда и это не помогло, один из них женился на американке, которая и стала водить микроавтобус. Ливанцы рассчитывали, что теперь будут привлекать к себе меньше внимания, но было уже, пожалуй, слишком поздно. Охранник JR Tobacco, в течение некоторого времени наблюдавший за тем, как эти люди через день покупали каждый по 299 блоков сигарет, расплачиваясь наличными деньгами, которые доставали из бумажных пакетов, сообщил об этом в Бюро по контролю за продажей алкогольных напитков, табачных изделий и оружия (ATF).
Независимо от ATF интерес к этому делу уже проявляла канадская служба безопасности CSIS. Один из арабов, Саид Харб, доставлял деньги в Ванкувер своему другу детства Мохаммаду Дбоуку. CSIS установила, что Дбоук состоял в рядах террористической организации «Хезболла» и являлся ее агентом по закупкам в Канаде. Он прошел обучение в иранской разведшколе и подчинялся непосредственно человеку, руководившему службой снабжения «Хезболла». Дбоук закупал приборы ночного видения, миноискатели, лазерные целеуказатели, дальномеры, программное обеспечение, запрещенное к экспорту, боеприпасы, системы глобального позиционирования и даже ультразвуковые устройства для отпугивания собак.
Вначале Харб лично доставлял наличные деньги Дбоуку или при возможности отправлял их телеграфными переводами. Однако он не зря прошел обучение на Ближнем Востоке: по мере того как выручка от жульничеств с сигаретными акцизами увеличивалась, он начал прибегать к более изощренным методам перемещения денег. Со временем он открыл не менее 800 банковских счетов и использовал сотни кредитных карт. Харб не упускал ни малейшей возможности совершения мошеннических операций с банковскими счетами и кредитными картами и проворачивал аферу за аферой.
Большая часть данных электронного наблюдения, которые CSIS получала на этих людей, поступала от канадского Управления безопасности связи (CSE). Вместе с Агентством национальной безопасности США (NSA) и GCSQ Великобритании они образуют ECHELON — глобальную сеть электронного наблюдения, в которой происходит обмен информацией. Поэтому, когда CSE заинтересовалась Дбоуком и Харбом, она сообщила об этом в NSA, а NSA, в свою очередь, проинформировало об этом ФБР.
Ливанские сигаретные контрабандисты не имели ни малейшего понятия о том, что за ними внимательно следят. Но они всегда предвидели такую возможность и умели запутывать следы. Поэтому каждый из них имел несколько имен и десятки фальшивых документов. У них были поддельные паспорта и водительские права, фальшивые номера социального страхования, кредитные карты, истории кредитных карт и документы Службы иммиграции и натурализации (INS). Они знакомились с арабскими студентами, учившимися в местных университетах, и, когда эти студенты возвращались домой, покупали их паспорта и удостоверения личности.
За пять лет террористическая ячейка «Хезболла» в Шарлотт, штат Северная Каролина, заработала более двух миллионов долларов. Ее руководителем был Мохаммад Юсеф Хам-муд. В 1992 году, в возрасте 27 лет, он приехал в Нью-Йорк из Венесуэлы, имея ливанский паспорт с фальшивой визой. Когда его просьба о предоставлении политического убежища была отвергнута, он начал жениться на американках, чтобы остаться в стране. Каждый раз, когда INS приходила к выводу, что его очередной брак является фиктивным, он женился вновь.
К тому времени, когда федеральные власти готовы были арестовать его команду, состоявшую из 17 человек, они располагали вескими уликами для того, чтобы предъявить им обвинения в мошенничестве с табачными налогами, участии в сговоре и отмывании денег. Однако у них не было достаточного материала, чтобы доказать их связь с «Хезболла». Но они рассчитывали на помощь канадцев. После длительных переговоров CSIS приняла решение передать им записи некоторых разговоров. Судья согласился принять три абзаца этих записей в качестве основания для выдачи ордера на обыск в 18 различных местах. В результате проведенных обысков было найдено оружие, включая автомат АК-47, и множество других улик, достаточных для ареста Харба. А как только он согласился давать показания, были арестованы и остальные члены ячейки. Большинство из них согласились сотрудничать в обмен на некоторые уступки. Хаммуд же проявил упрямство и предстал перед судом.
Хаммуду было предъявлено обвинение в финансировании известной террористической организации. В ходе слушаний по его делу судья разрешил обвинению зачитать почти 100 страниц расшифровок телефонных разговоров, записанных канадцами, после чего выступил старший сотрудник CSIS. Присяжные вынесли вердикт о виновности Хаммуда, и он был приговорен к тюремному заключению сроком на 150 лет.
* * *
Если террористические группы расплачиваются за товары, покупаемые на черном рынке, чеками или если они переводят оплату по телеграфу, след денег может исчезнуть за мельчайшую долю секунду. Если за товары платят наличными, возникают другие проблемы. Например, как доставить эти деньги тем людям, для которых они предназначаются?
Одной из первых финансовых жертв 11 сентября стала компания под названием Al-Barakaat. Через несколько недель после теракта Белый дом опубликовал список 27 компаний, средства которых были заморожены, поскольку они подозревались в связях с «Аль-Каидой». На одном из первых мест в этом списке находилась Al-Barakaat — возможно, крупнейшее финансовое учреждение Сомали с широким международным присутствием.
Al-Barakaat, имеющая банк в Могадишо и разбросанные по всей Северной Америке магазинчики, служащие для перевода денег, использовалась сомалийцами, желавшими отправить деньги своим семьям, примерно так же, как американские туристы в Европе используют American Express. В результате замораживания был заблокирован почти миллион долларов. Были выписаны ордера на арест, и управляющие Al-Barakaat в наручниках отправились в тюрьму. Американцев беспокоило, что часть денег, поступавших из Северной Америки и направлявшихся на Восток, предназначалась для финансирования террористической деятельности в Афганистане, а деньги, поступавшие с Ближнего Востока в Северную Америку, направлялись террористам для финансирования их деятельности.
Хотя прошло уже более трех лет, дело это, однако, еще не завершено. Тем не менее удар по Al-Barakaat стал вполне логичным следствием развития событий. Если даже не удастся доказать ее связь с террористами, нет никаких сомнений в том, что Al-Barakaat являлась частью банковской сети хавалла, и именно здесь должен искать деньги бен Ладена человек, имеющий представление о системе отмывания денег и о самом Ближнем Востоке.
Древняя система долговых обязательств является для террористов самым традиционным и самым безопасным способом перемещения денег. Изобретенная китайцами, которые назвали ее фэй-чиэнь — буквально «летающие деньги», — в других частях мира она известна как чоп, бунди или хавалла.
Своим появлением эта система обязана политическим неурядицам и глубокому недоверию к банкам, она почти всегда основывается на семейных или племенных связях, а инструментом ее поддержания традиционно является насилие.
