Всемирная прачечная: Террор, преступления и грязные деньги в офшорном мире - Робинсон Джеффри (Джефри) (лучшие книги онлайн .TXT) 📗
Но даже если бы эти деньги не удалось найти, даже если бы Саддам сумел вывезти такой груз из страны, у него все равно не было ни малейшего шанса на то, чтобы когда-либо увидеть его снова. Наркокурьерам это известно давным-давно. Чтобы вывезти деньги из страны, нужно иметь людей, которых вы контролируете. А Саддам потерял контроль над людьми задолго до того, как потерял свои деньги.
Даже если бы он каким-то образом умудрился вывезти их в Сирию, ему все равно пришлось бы довериться кому-то, над кем он не имел власти: банкиру, члену правящей партии — кому-то, кто оказался бы достаточно циничным, чтобы помочь ему и его же обокрасть. И что бы он делал, если бы после того, как он вывез деньги, а затем каким-то образом выбрался и сам, человек, присматривавший за этими деньгами в Сирии, вдруг объявил: «Да я и цента из них не видел»?
Кроме того, как только стало известно об изъятии из банка этих денег, их сразу начали искать самые разные организации, включая ФБР, таможню США и, пожалуй, самое важное, — Федеральный резервный банк.
Одной из задач Федерального резервного банка является отслеживание движения долларов во всем мире. По оценкам, до 70% американской валюты обращается за пределами США. Примерно 60% этой суммы, как полагают, находится в России или как-то иначе контролируется русскими, например в офшорах. Хотя по меркам Федерального резервного банка миллиард — это не так уж и много, если такие деньги вдруг появятся в Сирии, это может привести к непредсказуемым последствиям.
Попытка Саддама отмыть миллиард долларов наличными наряду с развязанной им войной против Ирана и войной в Персидском заливе входит в список его серьезнейших ошибок. И дело даже не в том, что ему нужен был еще один миллиард. Его состояние, по всей видимости, в то время уже приближалось к 30–40 млрд. долларов, и большая его часть уже была успешно отмыта, в основном через Великобританию.
Известно, что, напав на Кувейт в 1990 году, Саддам приказал конфисковать все автомобили, которые смогли захватить его солдаты. Несколько самых дорогих машин — «роллс-ройсы», «мерседесы», «ламборжини», «порше», БМВ и «феррари» — были переданы в качестве подарка руководителям партии БААС. Однако 50 таких автомобилей, включая бронированные «мерседес» и БМВ, были переправлены из Багдада в Оман, а затем грузовыми самолетами Royal Jordanian Airline доставлены в Женеву в качестве дипломатического груза. В Швейцарии они были выставлены на продажу и превратились в наличные деньги.
И не то чтобы ему уж очень нужны были эти деньги. Он давно усвоил урок Калуста Саркиса Гулбенкяна — о том, как управлять нефтяной компанией. Турк армянского происхождения, Гулбенкян основал фирму, известную в то время как Iraqi Petroleum Company. В качестве платы за свои труды он потребовал отчислений с каждой капли нефти, за что и получил прозвище «Мистер Пять Процентов». Когда он умер в Лиссабоне в 1955 году, нефтяные отчисления стал получать его сын Нубар. Примерно через 17 лет Саддам конфисковал 5% Нубара в пользу партии БААС и присвоил себе право распоряжаться этими средствами совместно с министром обороны Аднаном Хайраллой и министром нефти Аднаном Хамдани. В 1979 году Саддам приказал казнить своего старого друга Аднана Хамдани, а через 10 лет при не до конца выясненных обстоятельствах потерпел катастрофу вертолет, в котором находился его приятель Аднан Хайралла.
Согласно якобы подлинному отчету об использовании этих средств, в 1972 году в крупный швейцарский банк в Женеве был положен 51 млн. долларов. На следующий год с учетом процентов эта сумма увеличилась до 92 млн. долларов, а в 1974 году, во время «войны Йом-Киппура», когда цена на нефть выросла в четыре раза, она составила 327 млн. долларов. К началу ирано-иракской войны, когда Саддам ввел в стране жесткий контроль, на этом счету хранилось уже свыше 1,69 млрд. долларов.
В 1995 году, по всей вероятности, Саддам контролировал средства, значительно превышавшие 32 млрд. долларов. Маловероятно, чтобы ко времени краха его режима в 2003 году эта цифра уменьшилась, она скорее раза в два увеличилась.
Как можно судить, глядя на его дворцы, Саддам не особенно ограничивал себя и не стеснялся тратить деньги. Его ежемесячные расходы на обеспечение лояльности и, в особенности, на личную безопасность, должно быть, составляли внушительную цифру. Крупные суммы тратились на прихоти и капризы. Когда Фарадиба, жена покойного шаха Ирана, продавала часть своих драгоценностей, Саддам, решивший купить их для своей супруги, снял со своего швейцарского счета 352 млн. долларов. Фарадиба, по очевидным причинам, отрицает факт продажи, но эту историю подтверждают два источника, одинаково надежные и независимые друг от друга.
По сообщениям некоторых источников, не верить которым нет причин, Саддам поместил в офшоры огромные суммы денег, создав гигантскую страховочную сеть для себя, своей семьи и ближайших соратников по партии БААС. Очевидно, он перегонял деньги через Женеву и целый ряд компаний. Одна из них, Montana Management, зарегистрирована в Панаме и контролируется женевской подставной компанией Midco Financial. В 1981 году Midco через Montana начала покупать акции французского медиа-конгломерата Hachette SA. Говорят, одно время Саддаму принадлежало 8,4% акций Hachette.
Помимо этого Саддам владел компанией Al-Arabi Trading со штаб-квартирой в Багдаде, которая приобрела крупную долю британской Technology and Development Group (TDG). В 1987 году TDG купила фирму прецизионного оборудования под названием Matrix-Churchill. Через несколько лет таможня Великобритании, узнав об этой сделке, пригляделась к Matrix-Churchill повнимательнее, и в результате проведенной в ней проверки была конфискована часть конструкции, являвшейся якобы «суперпушкой», предназначавшейся для Ирака.
Американцы начали искать его деньги сразу же после того, как он пришел к власти. В апреле 1991 года отделу контроля за иностранными активами Министерства финансов США удалось узнать, что ему принадлежало 52 предприятия, и установить личности 37 частных лиц, имевших прямую финансовую связь с ним или его партией БААС. 24 из этих 52 компаний были расположены в Великобритании, и несколько из них использовали один и тот же адрес — дом №3, Мэндел-вилл-плэйс, Лондон W1. Свыше десяти из 37 частных лиц также проживали в Великобритании.
Большую часть времени «Международная корпорация Саддама» управлялась его сводным братом Баразаном аль-Такрити, который находился в Швейцарии в качестве специального посла Ирака. Баразан был арестован сразу же после падения Багдада в апреле 2003 года. Ему доподлинно известно местонахождение валюты, золота и драгоценностей, прибывавших дипломатической почтой от его сводного брата, потому что именно он размещал их в швейцарских банках. Он также многое может рассказать о приблизительно 500 подставных компаниях: о том, как они были созданы, как связаны друг с другом и в каких направлениях перемещались через них деньги. В конце концов, Баразан почти 20 лет занимался тем, что укрывал деньги своего брата.
Однако и здесь у Саддама есть серьезная проблема. Создавая сеть подставных компаний, Баразан привлек к этому целую команду иракцев, проживающих за пределами страны, а также нескольких иорданцев и палестинцев. Говорят, что деньги Саддама были положены на их имена — чтобы нельзя было установить никакой связи с иракским лидером или его семьей, — и тщательно отмыты через двусторонние кредиты, инвестиции и трасты, а затем переведены в законопослушные предприятия, якобы находящиеся в Испании, Франции, Бразилии, Индонезии, Гонконге, Великобритании и Соединенных Штатах.
До тех пор, пока Саддам находился у власти, до тех пор, пока его приспешники могли угрожать физической расправой семьям людей, служивших ему прикрытием, те не смели прикоснуться к этим деньгам. Наказанием за плохой учет была смерть.
Сегодня такой угрозы больше не существует. Одним из главных недостатков ведения дел в офшорном мире как раз и является то, что приходится иметь дело с подлецами, которым нельзя верить.
