Всемирная прачечная: Террор, преступления и грязные деньги в офшорном мире - Робинсон Джеффри (Джефри) (лучшие книги онлайн .TXT) 📗

А ответ таможни США был следующим — и таким он остается и по сей день: «Вы обязаны были знать».

Bell была не единственной компанией, которую оставили в дураках. В ходе следствия, сорвавшего покров с этой сделки, стало известно о полудюжине других компаний, ставших жертвами того же мошенничества. В каждом из этих случаев компании отрицали преднамеренное получение наркоденег, и некоторым из них вполне можно было верить. Но не всегда понятно, почему у законопослушной компании не вызывают подозрения методы платежа, которые настолько отличаются от общепринятых. Несмотря ни на что, брокеры черного рынка песо рассчитывают на то, что большинство компаний скорее провернет сомнительную сделку, чем вообще откажется от нее.

И многие из этих сделок являются действительно необычными. Возьмем, например, заказ на футбольное снаряжение общей стоимостью 10 тыс. долларов, поступивший в отдел продаж всемирно известной компании по производству спорттоваров. Товар должны были доставить в Колумбию. В качестве оплаты поступила куча почтовых денежных переводов, но на конвертах даже не был указан обратный адрес.

Одна американская компания — General Electric — в 1995 году ввела у себя очень строгую систему мер против отмывания денег, после того как обожглась на сделке с брокером валютного рынка, покупавшим партию холодильников. Эта программа была введена в действие и позволила остановить другого такого же брокера, когда он попытался заплатить 35 почтовыми чеками за партию кондиционеров общей стоимостью 40 тыс. долларов.

В октябре 1997 года некая дама, брокер черного рынка песо, выступила перед одним из комитетов конгресса и назвала несколько международных компаний, с которыми она заключала сделки, в том числе: Sony, Procter & Gamble, John Deere, Whirlpool, Ford, Kenworth, Johnny Walker, Swatch, Merrill Lynch и Reebok. Как она объяснила, «этим компаниям платили американской валютой, вырученной от наркоторговли. Они могли и не знать о реальном происхождении денег, но принимали от меня платежи, не задавая вопросов о том, кто я такая или откуда у меня эти деньги».

В середине и конце 1990-х годов объем денег, проходивших через черный рынок песо, был поистине огромен, и не удивительно, что людьми, организовавшими операцию для проникновения на него, были вовсе не Рон Роуз и Гильда Мариани.

DEA и IRS, проводившие операцию «Джуно», арендовали в пригороде Атланты офис и открыли в нем брокерскую контору, которую назвали Airmark. Хотя им никогда не приходилось заниматься торговлей акциями, они нашли несколько брокеров песо, которые поверили им и поручили им забирать для них наркотики. За «Джуно» последовала операция федеральной таможни «Скаймастер». Это была такая же подстава, в ходе которой тайные агенты устраивали забор товара для брокеров черного рынка песо. В результате этих двух операций было произведено более 250 арестов, изъято более 8 тонн наркотиков и конфисковано свыше 36 млн. долларов; были подвергнуты обыскам, изъятиям и дальнейшему изучению 34 американских и 52 иностранных банка.

Одним из банков, фигурировавших в этих двух операциях, был British Bank of Latin America (BBLA), небольшой офшорный филиал Lloyds TSB. Банк получил лицензию на Багамах, у него была всего пара сотен клиентов, но все они были колумбийцами и использовали это офшорное заведение для ведения своих долларовых счетов. В свою очередь, BBLA имел корреспондентские отношения с Bank of America, Bankers Trust, Barclays Bank, Chemical Bank и Citibank, а также Lloyds в Соединенных Штатах и Панаме. К концу своего существования BBLA имел тесные рабочие отношения с Bank of New York.

Вряд ли стоит удивляться тому, что BBLA не осуществлял никаких процедур, направленных против отмывания денег, и не подвергался какому-либо реальному надзору. И британцы, и колумбийцы, и багамцы рассчитывали, что за банком будет присматривать кто-то другой. В конце концов, в 2000 году BBLA закрылся, проработав 19 лет, причем на протяжении значительной части своей деятельности он служил прекрасной прачечной для колумбийских брокеров.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Слишком много волынок

Когда самолет врезался в первую из двух башен-близнецов, здание № 6 Всемирного торгового центра, Джо Уэббер находился на утреннем совещании персонала, проходившем на седьмом этаже.

Многие работавшие с ним в нью-йоркском окружном управлении таможни США агенты были свидетелями случившегося там в 1993 году взрыва бомбы и, когда здание содрогнулось от удара, сразу поняли, что произошло. Эвакуация началась немедленно, но Уэббер, возглавлявший Нью-Йоркское управление таможни США, отказался спуститься вниз. Напротив, этот высокий крепко сбитый техасец приказал всем собраться в здании № 7 ВТЦ — на командном пункте, предусмотренном властями Нью-Йорка для чрезвычайных обстоятельств, а сам пробежал по этажам шестого здания, чтобы убедиться, что в нем никого не осталось.

К тому времени, когда он прибыл к зданию №7, здесь царила полная неразбериха. Двери командного пункта были заперты, и попасть внутрь оказалось невозможно. В этот момент террористы нанесли удар по второй башне, и на Уэббера и стоявших рядом людей посыпались горящие обломки.

Уэббер и несколько его коллег, прибежав в находившийся в том же квартале детский сад, позвонили в Вашингтон и сообщили о произошедшем. Несколько старших агентов направились в штаб-квартиру ФБР. Проводив их, Уэббер вернулся в башню №6 и поднялся наверх, чтобы убедиться в том, что все покинули здание, и заглянуть в собственный офис. Электричество в здании то включалось, то выключалось. Шум, царивший в квартале, периодически заглушала срабатывавшая сирена сигнализации. Многие двери оказались заперты на электронные замки, что не давало возможности попасть в офисы.

Возвращение в ВТЦ едва не стоило Уэбберу жизни. Не успел он выйти наружу, как на здание обрушилась находившаяся всего в десяти метрах северная башня. Южную башню тут же охватил огонь, и Уэббер оказался в ловушке. Он попытался спуститься вниз по лестнице, но не смог сделать этого из-за дыма, а во внутренних помещениях не было запасных выходов.

Находясь внутри, Уэббер следил за пожарными, пытавшимися попасть в здание. Наконец двоим из них удалось с помощью приставной лестницы взобраться на балкон. Втянув на него другую лестницу, они поднялись на четвертый этаж. Уэбберу ничего не оставалось, как сквозь огонь и дым броситься вниз по лестнице.

Каким-то образом ему удалось добраться до четвертого этажа. Пожарные заметили его и вывели вниз, в безопасную зону.

Через две недели Уэббер и три его агента вновь оказались внутри здания. Было около двух часов утра. Подвальные помещения еще догорали, и в воздухе пахло дымом и смертью. Команды спасателей не прекращали работу, надеясь отыскать оставшихся в живых, но вместо них находя лишь внушающие ужас останки погибших здесь 2800 человек.

Уэббер представился одному из старших пожарных офицеров и объяснил, зачем им нужно пройти внутрь. Ему пришлось потратить некоторое время, чтобы убедить их позволить ему войти в здание, и тем не менее работавшие там пожарные с пониманием отнеслись к порыву Уэббера: в те дни и ночи на развалинах ВТЦ работали многие люди, проявлявшие чудеса самоотверженности и героизма.

Пожарные установили кран перед тем, что осталось от здания. Джо и две сотрудницы таможенного управления — Алиса Эрикс и Тина Циммерман — храбро залезли в корзину вместе с несколькими рабочими службы спасения, и пожарные подняли их на пятый этаж. Внутри было абсолютно темно. Пожарные навели на них прожекторы, и, отбрасывая длинные тени на черные обожженные стены, агенты и работники службы спасения стали пробираться сквозь то, что когда-то было помещением Нью-Йоркского управления таможни США.