Всемирная прачечная: Террор, преступления и грязные деньги в офшорном мире - Робинсон Джеффри (Джефри) (лучшие книги онлайн .TXT) 📗
Уже в самом начале судебных разбирательств адвокаты ответчиков и судья поняли, что обвинением были предоставлены не все документы, и их внимание сосредоточилось на FRU и Гиббсе. Обвинение также пыталось вытянуть из Гиббса недостающие документы. Состоялись переговоры с Лондоном относительно возможности предоставления недостающей информации и загрузки ее в компьютер Гиббса. Все это предполагалось объяснить тем, что информация якобы ранее была утрачена, а теперь восстановлена.
И как раз в этот момент кто-то сообщил Гиббсу, что RCIP собирается устроить у него обыск. Если бы это произошло, присутствие MI-6 на Кайманах была бы неминуемо раскрыто. Поэтому было принято решение уничтожить некоторые документы. Когда судья узнал об этом — и получил доказательства того, что MI-6 могла прослушивать даже его телефоны, он отказался рассматривать дело Euro Bank в суде и объявил всех обвиняемых по нему невиновными. Гиббс же вскоре подал в отставку и покинул остров.
* * *
В 1990 году финансовое положение National Heritage Life Insurance Company, дочерней компании LifeCo Investment Group, пошатнулось в результате ряда неудачных сделок, и над компанией нависла серьезная угроза. Департамент страхования штата Делавэр, имевший полномочия общего надзора, пригрозил компании, что, если она не изыщет дополнительный капитал, могут быть предприняты некоторые регулирующие действия. Но вместо того чтобы приводить в порядок банковские счета компании, некоторые директора LifeCo решили пожертвовать National Heritage ради пополнения своих собственных банковских счетов. В последующие семь лет Патрик Смити, в то время президент и главный исполнительный директор LifeCo, вместе с некоторыми другими сотрудниками компании и одним профессиональным мошенником провели ряд афер, похитив у компании в общей сложности 440 млн. долларов.
Одна из этих афер заключалась в обмене просроченных закладных. Смити объявил, что ведет переговоры о сделке по перестрахованию на сумму 200 млн. долларов и National Heritage должна найти деньги для ее финансирования.
Один из его сообщников, Лайл Пфеффер, занимавший кресло в совете директоров LifeCo, перевел деньги National Heritage своим партнерам, которые, в свою очередь, спрятали их в различных подставных компаниях. Эти деньги затем были использованы для покупки портфеля просроченных закладных, которые в конечном счете были аккумулированы в еще одной подставной компании. Этой подставной компанией, владевшей не имевшими никакой цены закладными, были выпущены облигации с раздутой стоимостью, за которые National Heritage уплатила 118,3 млн. долларов.
Вторым подельщиком Смита был Джей Барц, чье имя уже было известно в Euro Bank. Это был адвокат из Аризоны, который, кроме того, входил в совет директоров LifeCo и отмывал деньги для Смити. Главной задачей Барца было обеспечить сохранность средств, что он и сделал, быстро перебросив 2,2 млн. долларов сначала на Нормандские острова, а оттуда на Кайманы. В конце концов, Барц был приговорен к трем годам заключения и лишен права заниматься адвокатской практикой.
После этого в игру вступили два других человека. Первый — Майкл Блатрич, нью-йоркский юрист, осужденный за педофилию, который принял участие в афере LifeCo благодаря своей дружбе с Пфеффером. Блатрич помог Смити и Пфефферу похитить из National Heritage 47 млн. долларов, предложив схему, благодаря которой создавалось впечатление, что деньги были израсходованы на капиталовложения.
На свою долю Блатрич и Пфеффер купили стриптиз-бар и превратили его в первый на Манхэттене клуб по лэп-дэнсингу под названием Scores. Помимо того, что этот клуб стал местом, где они теперь могли приятно проводить время, ему было отведено важное место в схеме отмывания денег их друзьями из LifeCo. Однако никто из них не знал, что нью-йоркские стрип-клубы уже давно были поделены между пятью семьями Коза Ностра. Это одна из многих сфер бизнеса, где та или иная из мафиозных семей традиционно является «молчаливым партнером». В данном случае таким «партнером» Блатрича и Пфеффера стала семья Гамбино, которую в то время возглавлял Джон Готти.
Семья Гамбино в то время отмывала наркоденьги через Gold Club — стриптиз-клуб в Атланте. Его управляющим был Стив Каплан, превративший клуб в популярное место отдыха знаменитых спортсменов. Сделать это было нетрудно — достаточно лишь подложить под спортсменов привлекательных танцовщиц. Впоследствии, во время судебных слушаний по делу Каплана, звезды NBA Патрик Эвинг и Дэннис Родман, а также бейсболист из Atlanta Braves Эндрю Джонс рассказали много интересного о своих сексуальных похождениях в Gold Club.
Каплану, желавшему продвинуться, удалось убедить своих хозяев в том, что он вполне сможет провернуть ту же схему в Scores. В результате одна из семейных группировок надавила на остальных, и Каплан был назначен управляющим. Блатричу никогда не нравилось, что Гамбино насаждали в принадлежавшем ему заведении собственные порядки. Мало того, что они забирали большую часть прибыли, завышая счета за напитки, вывоз мусора, охрану и девочек. Теперь они хотели еще и управлять заведением. Блатрич понял, что своими силами ему не справиться, и прибег к помощи федеральных контрольных органов, позволив им поставить в клубе жучки, чтобы собрать компромат на Готти.
Скандал разразился, когда Блатрич уволил управляющего, назначенного Готти. Каплан настаивал на разбирательстве, и Блатричу ничего не оставалось, как обратиться к самому Готти. Джон Готти-младший согласился выслушать обе стороны и принял решение в пользу Блатрича, после чего прислал Блатричу счет на 200 000 долларов за то, что уладил дело в его пользу.
Когда слушалось дело LifeCo, Блатрич признал свою вину по 18 пунктам обвинения, включая рэкет, участие в преступном сговоре, мошенничество с помощью электронных средств связи и отмывание денег, и получил 25 лет, так же как Смити и Пфеффер. В обмен на сокращение срока Блатрич и Пфеффер предложили представить улики против Готти-младшего, Каплана и других людей из Gold Club. Они сообщили все, что им было известно о семи контролировавшихся мафией корпорациях и связанном с ними механизме отмывания денег.
Эта информация оказалась очень ценной, и Готти, Каплан, а также большинство их сообщников оказались за решеткой. За помощь следствию Блатричу и Пфефферу позволили пожизненно пользоваться программой защиты свидетелей и провести следующие 200 месяцев в относительной безопасности в одиночном заключении. Кроме того, если им удастся в конце концов выйти на свободу, они получат новые имена.
Еще одним человеком, который был связан с аферой LifeCo, а затем перешел к более крупным и выгодным делам, был друг Блатрича Шалом Уайсс. Именно этот профессиональный мошенник находился в центре аферы с просроченными закладными: одна из его подставных компаний приобретала закладные, а другая их продавала.
Однако когда полиция вышла на его след, Уайсс решил, что будет лучше оставить жену и детей в Нью-Йорке, а самому провести некоторое время с подружкой в Бразилии. Он провел в бегах более года, но затем был найден в Вене и доставлен назад в Штаты, чтобы предстать перед судом. Уайсс был приговорен к уплате штрафа в размере 123 млн. долларов, возмещению убытков владельцам полисов National Heritage в размере 125 млн. долларов и 845 годам тюремного заключения.
Уайсс, ранее судимый за почтовое мошенничество, в течение нескольких лет занимался аферами по схеме Reg-S и поддерживал тесные отношения с несколькими русскими бандитами в США, которые также специализировались на мошенничествах с ценными бумагами. Эти русские, в свою очередь, имели связь с Гамбино.
Уайсс был, кроме того, связан с Филом Абрамо из мафиозной семьи Декавальканте — тем самым Филом Абрамо, который когда-то работал в A.S. Goldman во Флориде вместе с Альбертом Аленом Шалемом, человеком, угрожавшим Солу Маццео, и помогал в аферах с предложением акций Osicom Technologies по схеме Reg-S.
Уайсс и Абрамо, помимо этого, вместе проходили по одному делу в Ванкувере. Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии (BCSC) потратила два года на расследование деятельности местной брокерской конторы Pacific International Securities, проходившей по трем американским делам, связанным с отмыванием денег. В результате несколько брокеров были арестованы за участие в сговоре с мафиозными клиентами. В своем пресс-релизе BCSC даже назвала имена некоторых мафиозных клиентов, и в первых строках этого списка оказались Уайсс и Абрамо.
