Всемирная прачечная: Террор, преступления и грязные деньги в офшорном мире - Робинсон Джеффри (Джефри) (лучшие книги онлайн .TXT) 📗
«Связь с офшором можно установить всегда, — утверждает Карлин. — Если у вас нет офшора, значит, вы плохо учились в школе. У вас не было хорошего наставника, и вы ничего не поняли. С офшором вас найти гораздо труднее. Не то чтобы вообще невозможно, но, если вы имеете офшор, на это потребуется больше времени, и сделать это будет намного труднее».
В списке «подозреваемых», добавляет Карлин, постоянно фигурируют Швейцария, Багамы, Кайманы, Лихтенштейн, Антигуа, но существует множество юрисдикций, «не входящих в постоянный список»: например, Гибралтар, Кипр и некоторые сомнительные места в Тихом океане — такие, как Науру и Ниуэ.
«Все они нам известны. И мы пытаемся до них добраться. Но не стоит думать, что, стоит нам постучаться в дверь, как она тут же распахнется. Не так давно в Швейцарии были приняты крайне недружественные по отношению к нам меры. Верховный суд сократил наши возможности получения финансовых улик. Я думаю, справедливо будет сказать, что большинство популярных мест отмывания грязных денег так и продолжают этим заниматься. А те, кто не стремился к сотрудничеству с нами в прошлом, не стремятся к нему и сегодня».
Обеспечение законности в инвестиционной сфере, продолжает Карлин, — это непрерывное жонглирование. «Мы следим за активностью рынка. У нас имеются информаторы. Мы прислушиваемся к жалобам, проводим выездной аудит. Наши люди очень хорошо разбираются в том, чем занимаются. Как правило, если они являются в тот или иной офис, это происходит не случайно. Когда акция за какие-то два часа неожиданно подскакивает на 300%, мы хотим знать почему. Мы осуществляем самые разные виды наблюдения. У нас есть множество способов выяснить, является ли деятельность законной».
И все же, несмотря на то что очень часто им удается добиться успеха, в 1996 году они упустили Сола Маццео.
Они не знали, что случилось с Маццео, когда он понял, что SEC заинтересовалась жульническими операциями Westfield. А он запаниковал. Он не мог допустить, чтобы в поле зрения SEC попали офшорные компании, покупавшие акции Reg-S, потому что, если бы это произошло, SEC узнала бы и про отмывание денег. Поэтому он решил скрыть тот факт, что является владельцем этих компаний. Ему нужен был человек, который мог бы заявить: «Эти компании принадлежат мне».
Человеком, на которого, как он знал, он мог положиться, был тот самый адвокат из Лондона, который создал для него эти 16 подставных компаний и выступал в роли иностранного участника в части пресловутых сделок по Reg-S. Маццео позвонил ему и попросил о помощи, и адвокат заверил его, что найти нового официального собственника подставных компаний не составит проблемы. Более того, он утверждал, что у него на примете есть один либерийский дипломат средней руки, однако его дипломатический статус вполне может обеспечить ему и всему предприятию определенную защиту. Ведь как дипломата его не могли заставить давать показания в суде.
Маццео подумал, что это было идеальное решение. И так оно, возможно, и было бы, если бы не Стивен Саккочиа.
* * *
Американцы знали, что часть денег Саккочиа ушла в Европу, но не знали, сколько и где он спрятал. Однако у них имелась парочка людей в Великобритании, которые могли об этом кое-что рассказать. Поэтому они попросили помощи у Британского юго-восточного регионального управления уголовного розыска (SERCS).
Подробности британской части этой операции содержатся в секретном досье, начатом в 1991 году и постоянно пополнявшемся на протяжении десятилетия. В нем объясняется, что одним из тех двух людей был Роберт Дик, 53 лет, плотного телосложения. По словам самого Дика, он занимался кинобизнесом (был то ли продюсером, то ли сценаристом). Второго человека звали Джон Джозеф О’Кэрролл. Это был 35-летний трудоголик, сделавший состояние на биржевой торговле во время бума 1980-х годов.
Сотрудники SERCS допрашивали их по отдельности. Оба категорически отрицали свою причастность к отмыванию наркоденег для Саккочиа, и ни одному из них не было предъявлено обвинения. Однако и Дик, и О’Кэрролл признали, что были знакомы с Саккочиа. Дик сообщил, что взял на хранение у Саккочиа 50 тыс. фунтов, и передал их полиции. О’Кэрролл, заявивший, что имел с Саккочиа лишь шапочное знакомство, тем не менее признался, что помог ему получить депозитный сейф в Selfridges Department Store на Оксфорд-стрит, в котором полиция нашла 357 тыс. фунтов.
Согласно отчету, оба эти человека отрицали, что им что-либо известно о средствах Саккочиа, находящихся за пределами Великобритании. Но сотрудники ФБР прослушали телефонные разговоры между Саккочиа и О’Кэрроллом и пришли к выводу, что их знакомство не было таким уж поверхностным. Как бы то ни было, уже удалось найти счета в Австрии, открытые для Саккочиа в 1988 году. Один из американских адвокатов Саккочиа приехал в Вену, чтобы снять деньги со счета, который австрийцы к тому времени уже заморозили. Адвокат был арестован, и у него были найдены документы, относящиеся к другому кодированному счету в Вене, который был зарегистрирован на имя О’Кэрролла.
В Вене против адвоката было возбуждено уголовное дело по обвинению в участие в отмывании денег Саккочиа, однако суд его оправдал. Судья, вынесший это решение, впоследствии получил выговор от Высокого суда Вены, оправдательный приговор был отменен, а дело направлено на пересмотр. Но к тому времени американский адвокат уже вернулся в Штаты и в ближайшее время не собирался появляться в Австрии.
На этом британское расследование застопорилось. Ни против Дика, ни против О’Кэрролла не было выдвинуто никаких обвинений. Сотрудники полиции, работавшие с ними, занялись другими расследованиями, и дело пролежало без движения почти девять месяцев. Затем в ноябре 1994 года в SERCS был направлен Гордон Хатчинс.
Опытный детектив из городского управления полиции, Гордон Хатчинс занимался в основном убийствами и организованной преступностью, пока команда, в которой он работал, не решила проследить за деньгами наркоторговцев, действовавших в лондонском районе Кингс-Кросс. Это стало его первым знакомством с финансовыми преступлениями. По прибытии в SERCS Хатчинс сразу же был зачислен в группу по борьбе с отмыванием денег, и первым делом, за которое он взялся, было дело Саккочиа.
Несколько запросов, направленных в зарубежные банки, остались без ответа, поэтому он решил снова ими заняться. В следующие 13 месяцев он вышел на целый ряд офшорных компаний, что позволило ему повести следствие в новом направлении. Одной из этих компаний была FRM, зарегистрированная в Ирландии, но управлявшаяся с острова Джерси в группе Нормандских островов. Хатчинс установил связь этой компании с О’Кэрроллом. Из документов следовало, что через счета FRM в Bank of Ireland-Jersey прошло 8 млн. долларов. Эту сумму составили переводы от американских фондовых брокеров, которые затем переправлялись в другие подставные компании. Большая часть этих денег была затем вновь переведена в Соединенные Штаты, на этот раз на счета шести недавно зарегистрированных подставных компаний, две из которых находились на Британских Виргинских островах и по одной — на острове Мэн, в Либерии и Панаме. Место регистрации последней не было установлено. Четыре из шести компаний управлялись с Гернси.
Однако не все деньги FRM отправлялись в Соединенные Штаты. 89 тыс. долларов поступили в Bank of Ireland (Джерси) на счет, открытый на имя Роберта Дика. Изучая этот счет, Хатчинс выяснил, что за два месяца было сделано два перевода — на 54 096 и 130 000 долларов, а получатель в обоих случаях находился на Барбадосе.
Хатчинсу также удалось установить, что три из шести недавно зарегистрированных подставных компаний — две на Британских Виргинских островах и одна в Либерии — получали деньги от FRM. Эти три компании, в свою очередь, переводили значительные платежи третьей компании на Британских Виргинских островах, на этот раз управлявшейся с Гернси и имевшей счета в Royal Bank of Scotland.
Со счета этой третьей компании на Британских Виргинских островах был произведен платеж в размере 1,631 млн. долларов. Примерно в то же время платеж в 1,95 млн. долларов осуществила FRM на Джерси. Третий платеж, на этот раз на сумму 200 тыс. долларов, был сделан либерийской компанией. Получателем всех трех — на общую сумму 2 151 631 доллар — была компания в Калифорнии, называвшаяся Scorpion Technologies.
