Всемирная прачечная: Террор, преступления и грязные деньги в офшорном мире - Робинсон Джеффри (Джефри) (лучшие книги онлайн .TXT) 📗
К тому времени Зиглер-Бринк уже планировал покинуть сцену. Он намеревался обосноваться в Уганде, где уже создал для себя необходимую инфраструктуру, используя средства FIBG для покупки недвижимости более чем на 4 млн. долларов. Вероятно, он прятал деньги и в других местах. Чтобы облегчить свое перебазирование в Африку, он призвал на помощь Крефта.
В письме от 27 июля, написанном на официальном бланке Регистратора офшорных услуг, Крефт сообщил председателю парламентского комитета по национальной экономике Республики Уганда, что «согласно представленному аудированному финансовому отчету, FIBG является банком со здоровым финансовым состоянием». Прежде всего, странно то, что Крефт вообще написал это письмо. Кроме того, он исказил факты, сказав, что отчетность FIBG была «аудирована».
«Теперь, — говорит Крефт, — я думаю, что не нужно было этого делать. Но в то время у меня имелись заблуждения относительно Ван Бринка и его деятельности… Были определенные люди в Гренаде… Я не располагал достаточно полной информацией… Но вновь делать этого я бы не стал. Это было ошибкой».
Марчант теперь уже во весь голос заявлял, что игра окончена: «First International Bank сделал остров настоящим посмешищем. Сегодня никто не воспринимает его как респектабельный финансовый центр».
Отчаянно пытаясь сохранить видимость законности, Зиглер-Бринк предложил в качестве обеспечения заимствованных средств правительственные гарантии в объеме 50 млн. долларов. Предложенные им финансовые инструменты были выписаны на никому не известный китайский банк, расположенный на острове Хайнань. Как тут не вспомнить Роберта Палма?
Вскоре Зиглер-Бринк покинул пост главного управляющего, и текущие операции возглавили несколько его подручных. Но власти острова, вопреки здравому смыслу, не желали расстаться с тонущим кораблем. Крефт сообщил Зиглеру-Бринку — и опять на официальном бланке, — что правительство США сняло с FIBG подозрения в каких-либо злоупотреблениях. «ФБР провело расследование деятельности, процедур и связей First Bank. Оно также проверило происхождение ряда вкладов. Я могу подтвердить, что результатом этого расследования является снятие с First Bank всех обвинений. Процедуры, применяемые First Bank в отношении всех депозитов, обеспечивают проверку чистоты банковских вкладов и позволяют убедиться в законности их происхождения».
Через три недели Министерство юстиции США проинформировало власти острова о том, что им по-прежнему ведется расследование в отношении FIBG, обвиняемого в мошенничестве. Были обнаружены улики, подтверждающие эти обвинения, и американская сторона предложили помощь ФБР в обыске офисов FIBG. Однако обыск так и не был проведен, потому что правительство не дало на него согласия.
14 декабря 1999 года давление на Крефта настолько усилилось, что он наконец обратился к Зиглеру-Бринку с предложением ответить на обвинения, высказываемые в прессе на протяжении всего того года.
Уже находясь в Уганде, Зиглер-Бринк ответил 26-страничной сбивчивой монографией, озаглавленной «Обзор квазифактов, использованных для выдвижения обвинений в том, что Ван А. Бринк и First International Bank of Grenada Limited работают по схеме Понци, занимаются созданием пирамиды и отмыванием денег».
В ней он не только возложил на ФБР, Комиссию по ценным бумагам и биржам и Дэвида Марчанта ответственность за организацию сговора и вредные и необоснованные обвинения, но и объявил, что прибыль FIBG «уже превысила 60 млрд. долларов (это не опечатка, именно 60 млрд. долларов) в денежных эквивалентах, выпущенных 100 крупнейшими банками».
Его утверждение о том, что это «не опечатка», позволяет предположить, что FIBG каким-то образом умудрился заработать 34 млрд. долларов всего за 9 месяцев. Но и этого гренадцы не оспорили. В поддержку этого бреда Зиглер-Бринк заявил, что увеличение чистой прибыли произошло за счет тайной стороны гренадской банковской системы, а именно той, которую другие банки в своих балансах преднамеренно прячут. Он писал: «First Bank имеет денежную базу, в 600 с лишним раз превышающую общую сумму его обязательств перед вкладчиками».
Он также постарался опровергнуть обвинения Марчанта: «Схема Понци? Нет. Просто банк принял решение точно указывать в своем балансе те вещи, которые другие банки давным-давно решили укрывать “вне бухгалтерских книг”. Наивно? Возможно, но не бесчестно, не неэтично, не аморально, не противоправно или незаконно».
Несомненно, Зиглер-Бринк чувствовал приближение финансового краха и отчаянно пытался извлечь 3,8 млрд. долларов из Малайзии, чтобы оплатить «гуманитарные проекты в странах Группы-77». В качестве залога были предложены два финансовых инструмента, выписанных неким азиатским банком. Когда это не удалось, он стал искать 21,6 млрд. долларов, на этот раз для сооружения зоны свободной торговли и оздоровительного центра в Уганде, производства соевых продуктов в Бразилии и строительства скотоводческой фермы в Канаде. На этот раз в качестве залога должны были выступить «первоклассные денежные эквиваленты, выписанные First Bank».
На место его разбежавшихся помощников пришли другие. На сцене появился некий «малоизвестный лицензированный бухгалтер из Йоркшира», проведший аудит и составивший отчет от своего имени — но без подписи, — в котором утверждалось, что дела банка в полном порядке. Марчант заметил, что этот аудит «вызвал недоверие».
Чтобы обеспечить свое собственное финансовое будущее, Зиглер-Бринк попытался купить кооперативный банк у правительства Уганды. Но его появление в стране было встречено статьей в местной газете, озаглавленной «Жулик в бегах», и ему было отказано на том основании, что он не является квалифицированным банкиром. Зиглер-Бринк утверждал, что договорился с лидером конголезских повстанцев о передаче ему контроля над добычей полезных ископаемых в районах, контролируемых повстанческими группами. Стоимость сделки составила 80 млн. долларов Он также утверждал, что договорился о сделке стоимостью 16 млн. долларов с другим лидером повстанцев, согласившимся назначить Зиглера-Бринка управляющим центральным банком страны, после того как повстанцы придут к власти.
В апреле 2000 года отток средств из FIBG прекратился. Весной и летом того года власти Гренады стали проявлять недовольство, отказываясь удовлетвориться имевшимися у них документами. Назначенный временным управляющим бывший главный бухгалтер сообщил, что пропали миллионы долларов, причем несколько миллионов было переведено в Уганду.
В то время на острове проходил ежегодный фестиваль джаза, который частично спонсировался FIBG. Поэтому правительство, наконец признав свое поражение, тактично дождалось окончания фестиваля и объявило о закрытии банка.
Очевидно, кто-то решил, что будет некрасиво, если они сделают это до того, как стихнет музыка.
* * *
На протяжении многих лет Восточные Карибы служили местом для отмывания денег «грязных» банков и подозрительных подставных компаний. Благодаря Гренаде репутация региона упала до рекордно низкого уровня. Например, правительство Гренады пришло к одному из самых невероятных решений, фактически согласившись выдать новую лицензию людям, управлявшим FIBG и назвавшим вторую версию банка First International Bank of Grenada 2000.
Однако здравый смысл все-таки восторжествовал. Гражданство Зиглера-Бринка было аннулировано, и гренадский суд предъявил ему официальное обвинение в хищении 150 млн. долларов.
После этого правительство занялось проведением реформ в своей офшорной индустрии. Было закрыто 17 банков, непосредственно связанных с FIBG. Через несколько месяцев закрылись еще шесть. Со временем, один за другим, было закрыто большинство других офшорных банков. Остались лишь два из первоначальных двадцати девяти. Правительство отменило закон, который позволял продавать экономическое гражданство, внесло изменения в свои банковские законы и законы о компаниях, приняло отставку Майкла Крефта — объявившего, что делает это исключительно по личным причинам, чтобы заняться другими делами, — и учредило Корпорацию промышленного развития Гренады, с тем чтобы создать более серьезную систему регулирования.
