Всемирная прачечная: Террор, преступления и грязные деньги в офшорном мире - Робинсон Джеффри (Джефри) (лучшие книги онлайн .TXT) 📗
К тому времени, когда поляки дошли до разбирательств в канадском суде, Даллас уже находился в тюрьме, а Advance Capital Services была исключена из регистра компаний. По словам судьи, UNRB не был лицензированным банком и никогда не работал в таком качестве. В результате Палм остался один. Суд пришел к выводу, что он использовал Advance Capital Services «для достижения бесчестных целей и осуществления мошенничества», и обязал его выплатить польской стороне 37 млн. долларов.
По сообщениям канадской прессы, Палм в течение десяти с лишним лет был объектом расследования, проводимого канадской полицией, канадской налоговой службой и полицейскими учреждениями США и Европы. Кроме того, предположительно, на Украине также ведется расследование мошенничества с обменом рублей на доллары на сумму 40 млн. долларов. Аналогичное расследование, по некоторым данным, ведется и в Финляндии.
Чтобы провернуть сделку в Польше, Палм и UNRB предложили ссудить 11 млрд. долларов твердой валюты южнокитайской Guangxi Trust & Investment Corp. В обмен китайцы передали Палму примерно 200 аккредитивов, включая аккредитивы на сумму 80 млн. долларов, выписанные на некий китайский банк, расположенный на острове Хайнань. Китайцы так и не получили обещанных 11 млрд. долларов, но Палм воспользовался их бумагами на 1 млрд. долларов в качестве гарантии по сделке с картофелем и пшеничной мукой. Вскоре после этого Скотланд-Ярд обнаружил 22 из этих аккредитивов, стоимостью 1 млрд. долларов, всплывших в различных мошеннических сделках. Остаются еще китайские аккредитивы на сумму 9 млрд. долларов, до сих пор циркулирующие в офшорном мире.
Те же люди, которые несколько лет расследовали дела Зиглера, утверждают — но пока не могут это доказать, — что Зиглер заплатил Палму 2 млн. долларов за «деловые советы». Если это так, то уроки «использования дутых бумаг для займа активов, которые вы можете включить в банковские книги под видом реальных активов, под которые вы можете занять настоящие деньги» стоили того, что было за них заплачено.
Гренадские политики и бизнесмены, превратившие страну в офшорный финансовый центр, думали, что это прекрасный способ избавиться от всех своих проблем и обеспечить экономическое здоровье страны. Они намеревались лицензировать ряд компаний и банков, а затем просто расслабиться и наблюдать, как к ним текут денежки. С этой целью они учредили Управление офшорных финансовых услуг Министерства финансов и назначили его главой Майкла Крефта. Близкий друг премьер-министра Кита Митчелла, Крефт получил образование в Канаде, работал в Agriculture Canada в Регине, а затем еще 15 лет — в департаменте скоростных дорог провинции Манитоба. Должность же регистратора офшорных услуг Гренады досталась ему по той простой причине, что он вернулся домой и нуждался в работе.
Приглядевшись повнимательнее к Гренаде, Зиглер понял, что ему представилась уникальная возможность. Обмануть правительство острова, члены которого были на редкость некомпетентны, ничего не стоило. Даже без посторонней помощи он был готов превратить это место в хрестоматийный пример того, что происходит с офшорным финансовым центром, когда управляющие им люди не имеют ни малейшего понятия о том, что делают.
Зиглер прибыл на остров, представился главным управляющим First International Bank и надавал массу обещаний, в том числе о создании множества рабочих мест. Он пообещал обогатить остров, превратив FIB в новое юридическое лицо, которое он назовет First International Bank of Grenada (FIBG), или, для краткости, First Bank. Чтобы никто на Гренаде ни на миг не усомнился в его словах — а это, собственно, и произошло, что вовсе не удивительно, — он помахал перед носом официальных лиц острова паспортом гражданина Доминиона Мелхиседек.
В отличие от Науру с его мошенническим «паспортом инвестора», этого самопровозглашенного «церковного государства» не существует вообще. Первым адресом Мелхиседека была Айла-де-Мальпедо, скала в Тихом океане, которая, как выяснилось, принадлежит Колумбии. Затем Мелхиседек переместился на Капитанэ, остров в тысяче милях к югу от Таити, утверждая, что право на суверенитет над ним было получено у королевства Полинезия, при том что королевства такого на самом деле не существует, а поверхность Капитанэ большую часть времени находится под водой, на глубине 30 футов. Среди других адресов были Антарктика, остров Клиппертон в южной части Тихого океана, остров Солкоуп у побережья Ротумы в южном Тихом океане и атолл Таонги — необитаемый барьерный риф, принадлежащий Республике Маршалловы Острова.
В течение нескольких лет полиция Гонконга арестовывала мошенников, пытающихся использовать чеки, выписанные на банки Мелхиседека; власти Техаса рассылали предписания о прекращении деятельности страховых компаний Мелхиседека; британские полицейские обыскивали компанию, проворачивающую инвестиционную аферу в Мелхиседеке от имени Германской Веймарской Республики; полиция Филиппин арестовала трех человек, включая британского юриста, за продажу паспортов Мелхиседека на общую сумму в один миллион долларов — по 3500 долларов за штуку; 2000 инвесторов в Сингапуре, Португалии и на Карибах потеряли миллионы долларов в мошеннической сделке, предложенной Credit Bank International of Melchizedek; а Комиссия по ценным бумагам и биржам выдвинула обвинения в мошенничестве против некоего юриста и его инвестиционной консультационной фирмы, якобы управлявших принадлежащим Понци банком Мелхиседека.
Первое упоминание о Мелхиседеке относится к концу 1980-х годов. Эта «страна» было создано многократно судимыми сыном и отцом Педли — Дэвидом и Марком. Марк Педли под прикрытием Consortium Finance Corporation начал продавать зарегистрированные там банки. В ассортимент предлагаемой им «продукции» были включены также паспорта этого «государства», а вскоре была открыта бухгалтерская фирма International Auditors, которая якобы занималась проведением аудитов в этих банках. Он умудрился даже создать «посольства Мелхиседека» — в Вашингтоне, адресом которого был почтовый ящик, а роль секретаря выполнял автоответчик, и в сорока других странах, объявив об аккредитации в ООН, Канаде, Ватикане, восьми странах Европы, пяти странах тихоокеанского бассейна, пяти странах Африки, а также в Оклахоме, Канзасе, Миссури, Калифорнии, Чикаго, на некой суверенной территории под названием «Европа» и еще одной — под названием «Центральная Америка».
«Все связанное с Мелхиседеком является мошенничеством, — отмечает Джон Шоки, легендарный эксперт по мошенническим сделкам, сотрудник Управления контролера денежного обращения США. — Мы имеем дело с фальшивым правительством, состоящим из жуликов, создавших фальшивые гражданства, посольства и представительства, выпускающих дипломатические паспорта, регистрирующих документы о предоставлении финансовой помощи, выдающих лицензии предприятиям и открывших фондовую биржу. Ни один документ, в котором фигурирует Мелхиседек, не является законным».
В паспорте Зиглер значился как «посол Мелхиседека на Карибах».
Согласно банковским законам Гренады, для того чтобы открыть FIBG, Зиглер должен был внести 2,2 млн. долларов. Их у него, естественно, не было. Но, зная, что власти не будут копать слишком глубоко, Зиглер предъявил документы, из которых следовало, что он готов внести 500 тыс. долларов наличными и 17,25 млн. долларов публично торгуемыми ценными бумагами. Эти средства оказались залогом по ссуде, которая никогда не выдавалась и, соответственно, не погашалась. Но даже Зиглер, должно быть, удивился, когда представитель властей Крефт не проверил самый большой предполагаемый актив банка — рубин «Мальчик на водяном буйволе» весом 10 000 карат и стоимостью 20 млн. долларов. Зиглер внес его в книги FIBG по «ликвидационной стоимости» в 15 млн. долларов. Единственной проблемой было то, что Зиглеру он не принадлежал, Зиглер не имел на него никаких прав и, более того, никогда его не видел.
Крефту была передана фотокопия оценочного заключения на рубин. Не фактическое оценочное заключение, которое само по себе уже могло показаться довольно подозрительным, а фотокопия! Ни Зиглер, ни кто-то еще не представили оригинала документа, в котором бы указывалась стоимость этого камня или его принадлежность Зиглеру. Фактически, когда ФБР удалось обнаружить настоящего владельца рубина, было доподлинно установлено, что этот человек владел камнем более двух десятилетий, по-прежнему им владеет и никогда не уступал другому лицу какой-либо его части, а также никогда не слышал о Зиглере.
