Всемирная прачечная: Террор, преступления и грязные деньги в офшорном мире - Робинсон Джеффри (Джефри) (лучшие книги онлайн .TXT) 📗
Кроме того, Воулс и Вэдсворт наткнулись на компанию под названием Trans-Pacific Insurance, что заставило их проделать двойную работу, потому что, как выяснилось, существовала законопослушная компания, также работавшая под названием Transpacific, которое, однако, писалось без дефиса. Эта компания находилась в Микронезии. Как объяснял позднее Вэдсворт, «они выбирали названия, максимально похожие названия реальных компаний. Этот фокус используют все мошенники. Им нужно пройти тест на узнаваемость».
К этому времени Брэмсоны расширили свою деятельность и работали не только с ортопедами, но и с врачами других специальностей, перенеся значительную часть этой новой клиентуры в Trans-Pacific, что значительно усложняло отслеживание перемещения денег. Одним из их наиболее крупных новых клиентов была American Organization of Healthcare Professionals (AOHP), в которой Брэмсоны якобы застраховали 68 000 сиделок. До тех пор, пока поступали премии, все шло превосходно. Но когда был подан страховой иск, члены AOHP столкнулись с тем, что Брэмсоны стали придумывать самые разнообразные отговорки, лишь бы не платить.
В каждом полисе, который они посылали вновь застрахованному клиенту, не хватало одной страницы. На отсутствующей странице содержалось положение, гласящее, что если вы не уплатите свой страховой взнос в течение 30 дней, то не будете иметь права на страховое покрытие. Поэтому, если застрахованное лицо предъявляло претензии, ему отправлялось письмо, в котором цитировалось положение, содержащееся на отсутствующей 15-й странице, и сообщалось, что поскольку в течение указанного времени компания страховой взнос не получила, то, к сожалению, она вынуждена аннулировать страховой полис.
Застрахованный человек писал в ответ, что в его копии договора данной страницы нет. Тогда Брэмсоны отправляли им оригинал полиса, в котором отсутствующая страница была на месте.
Если застрахованное лицо не сдавалось, то следующим шагом было признание ошибки. Брэмсоны говорили: «Хорошо, мы верим, что вы заплатили вовремя. Это, вероятно, какая-то накладка. Все, что вам теперь нужно сделать, — это выслать нам 2000 долларов, и мы восстановим ваш полис». Таким образом, к страховому мошенничеству Брэмсоны добавляли мошенничество с авансовыми платежами.
Если страхователь продолжал спорить, Брэмсоны просто хлопали дверью. Если он присылал деньги, Брэмсоны использовали их для того, чтобы нанять юриста и оспорить иск застрахованного лица, создавая, таким образом, видимость законности.
Поскольку риску подвергалось благополучие множества невинных людей, Воулс и Вэдсворт разработали операцию с целью остановить Брэмсонов. В Атлантик-сити ФБР принадлежали богато обставленные апартаменты с видом на океан, оборудованные звуковыми и видеожучками, использовавшиеся как раз для таких случаев. Но, чтобы заманить одного из Брэмсонов в эти апартаменты, нужно было придумать какую-то легенду.
Через управление страховых инспекторов Нью-Джерси они были представлены специалисту по страхованию, к которому в свое время обращались Брэмсоны. Продукт, который пыталась продать ему семья, стоил слишком уж дешево, и он сообщил властям о своих подозрениях. Этот человек согласился вывести агентов на Марти.
Согласно легенде, Воулс, изображавший из себя преступника, хотел заняться продажей страховок физиотерапевтам, но для прикрытия ему требовалась законная компания. Марти сказал, что сможет помочь, и на один вечер приехал в Атлантик-сити. Там, в неформальной обстановке — еда, выпивка, казино, — Воулс рассказал ему о своей мошеннической схеме. Марти, в свою очередь, с восторгом рассказал о предприятии Брэмсонов.
Воулс понял, что Марти проглотил наживку. «Он подумал, что я — жулик, занимающийся мошенническими операциями, и захотел обворовать вора. Он почуял деньги и решил, что сможет получить их и отправить в оффшор».
Провернув эту часть операции, Воулс и Вэдсворт занялись некоторыми бывшими сотрудниками Брэмсона и смогли вытянуть информацию из одного из них. От него они узнали, что все банковские операции предприятия Брэмсонов осуществлялись Ленни и вся информация по ним находилась в карманном компьютере Casio, с которым Ленни никогда не расставался.
С помощью информатора они смогли заманить Ленни на встречу в аэропорту «Форт Лодердейл». Как только он пришел и они поняли, что смогут его взять, они передали на командный пункт ФБР сигнал к аресту всех остальных. Агенты ворвались в офис Брэмсонов в Мэриленде, Марти был арестован дома. Нормана найти не смогли, но зато арестовали Ленни, и самое главное — отобрали у него Casio.
В лаборатории ФБР смогли взломать коды Ленни, и Воулс и Вэдсворт получили доступ ко всей банковской сети Брэмсонов. Она насчитывали 314 счетов в Канаде, Японии, на Каймановых островах, Ангилье, в Панаме, Дании, Швейцарии, Лихтенштейне, Люксембурге, Германии, Нидерландах, Израиле, Греции, Федеративных Штатах Микронезии, Содружестве Марианских островов, на Соломоновых островах и Сайпане. Вокруг этих счетов были сгруппированы 53 подставные компании, зарегистрированные в разных частях офшорного мира.
Марти и Ленни были предъявлены обвинения, но они были выпущены под залог, причем оба были снабжены электронными жучками. Постановлением суда им запрещалось снимать деньги со своих счетов. Но всего через нескольких дней поступил звонок с сообщением о том, что Марти пытается забрать деньги из банков. Воулс и Вэдсворт поспешили обратно в суд и настояли на том, чтобы братьев поместили под стражу. Марти срезал электронный браслет с лодыжки и бежал из города. Ленни попытался сделать то же самое, но не успел и следующие 9 лет провел в тюремной камере.
В поисках ниточки, которая вывела бы на беглецов, Вэдсворт обратился в телевизионное шоу America's Most Wanted («Самые разыскиваемые преступники Америки»). Продюсерам идея понравилась, и была сделана большая передача об этой семье. Буквально через нескольких часов после передачи поступило сообщение о местонахождении Нормана.
Пожилая леди из Сан-Диего смотрела передачу и узнала человека, с которым часто танцевала. В многоквартирном доме, где она жила, был небольшой клуб, и человек, которого она видела по телевидению, нередко там появлялся. Она сняла трубку, и через час лучший танцор клуба оказался за решеткой. В его комнате полиция нашла деньги, приклеенные скотчем ко дну ящиков письменного стола, и письма, свидетельствующие о том, что Марти находится в Мексике.
Вскоре Воулс и Вэдсворт узнали, что Марти договорился с бывшим сокамерником о транспортировке яхты — по иронии судьбы носившей имя Escape Clause («Освобождение от ответственности») — из Буффало, штат Нью-Йорк, в Монтеррей, штат Калифорния. Яхту предстояло перевезти через всю страну на грузовике, в Монтеррее ее должны были спустить на воду и далее морским путем доставить в Мексику. Внутри яхты были спрятаны деньги. Судно было арестовано, деньги конфискованы, но у Марти все еще оставалась кое-какая заначка, потому что, когда его наконец нашли, он уже успел купить ночной клуб. ФБР обратилось к мексиканцам за помощью, но к тому времени, когда полицейские явились в ночной клуб, Марти уже сбежал в Европу.
Интерпол выдал ордер на его арест. Через несколько месяцев пограничник в Лихтенштейне остановил новый сверкающий «Мерседес», следующий из Австрии в Вадуц. Ему не понравился вид мужчин, находившихся в машине. В багажник оказался чемодан, набитый 16-унциевыми брусками золота, и аккуратно перевязанные пачки иен, фунтов, долларов и швейцарских франков на общую сумму 5,6 млн. долларов. Там же находились документы, указывающие местонахождение нескольких банковских сейфовых ячеек.
Одним из двух этих людей был Марти, другим — его брат Карл, прилетевший в Европу, чтобы помочь Марти получить деньги, которые спрятала здесь семья.
Власти США решили вернуть братьев Брэмсонов домой и сделали запрос на их экстрадицию. Марти же предпочел остаться в Лихтенштейне, и в течение двух лет изо всех сил противился депортации. Его адвокатом был член парламента, близкий к князю Лихтенштейна, и правительство в результате отказалось выдать Марти Соединенным Штатам. Госдепартамент США издал пресс-релиз о том, что Лихтенштейн нарушает правила игры, за чем последовал небольшой дипломатический скандал. Вэдсворт вылетел на место, чтобы посмотреть, что можно сделать. Однажды вечером, после того как адвокат Марти покинул камеру, в которой тот содержался, несколько местных полицейских засунули Марти в машину, вывезли его на швейцарскую границу и без лишних церемоний передали тамошней полиции. Через три недели Марти был уже на пути в Соединенные Штаты.
